Nguyễn minh thu oceanbank là ai

Cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu được tòa triệu tập đến phiên xử 2 cựu lãnh đạo Vietsovpetro bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng "lãi ngoài" của nhà băng này.

Sáng 21/3, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Từ Thành Nghĩa [57 tuổi, cựu Tổng giám đốc Liên doanh dầu khí Việt - Nga] và Võ Quang Huy [58 tuổi, cựu Chánh kế toán đơn vị này] về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Lúc 8h30, Nguyễn Minh Thu được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Trước đó khoảng một giờ, 2 bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã có mặt.

Khác với những lần xét xử các vụ án liên quan Oceanbank trước, TAND xử 2 bị cáo cựu lãnh đạo VSP tại phòng xử án tầng 3. Căn phòng có diện tích nhỏ, 8 hàng ghế đều chật kín người.

Theo thông báo của HĐXX, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy hiện tạm giam tại trại tạm giam T16, còn bà Thu đang chấp hành án phạt tù ở trại giam Ninh Khánh.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên VKSND Hà Nội là Trần Thị Thanh Huyền và Đoàn Trần Thị Trân đồng giữ quyền công tố.

Ba luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. 10 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 2 đại diện của VSP cùng Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương [Oceanbank] cũng được tòa mời dự khán.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro [VSP] tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, được thành lập và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Vụ án xảy ra tại VSP nằm trong giai đoạn 2 của đại án Ocenbank. Theo thông báo của tòa án, cựu Chủ tịch nhà băng Hà Văn Thắm cùng 2 cựu Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cũng được triệu tập đến tòa.

Tuy nhiên, trước khi phiên xử diễn ra, các ông Thắm và Sơn xin xét xử vắng mặt. Trong đơn, 2 bị án trình bày lý do rằng những nội dung liên quan đã được khai đầy đủ trong hồ sơ vụ án và các bản án trước. Họ từ chối ra tòa lần này để đảm bảo không gián đoạn thời gian thi hành án.

Theo cáo buộc, năm 2009, Tập đoàn dầu khí Việt Nam [PVN] chỉ đạo VSP mở tài khoản gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương [Oceanbank] do PVN góp 20% vốn. Thực hiện chủ trương, Phòng kế toán VSP đưa đề xuất gửi tiền để Võ Quang Huy ký duyệt nhiều hợp đồng gửi tiền vào nhà băng trước khi trình Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa.

Giai đoạn 2009-2014, VSP đã gửi có kỳ hạn trên 13.200 tỷ đồng và 1,2 tỷ USD vào Oceanbank. Ngoài ra, VSP còn thường xuyên gửi không kỳ hạn từ 200 tỷ đến 900 tỷ đồng và từ 10 đến 400 triệu USD cho nhà băng.

Sau khi hợp tác, Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm thực hiện chính sách chi tiền ngoài lãi suất để chăm sóc khách hàng. Từ 2013-2014, Nguyễn Minh Thu đã 5 lần chi cho Từ Thành Nghĩa 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD; Võ Quang Huy 6,7 tỷ đồng và 130.000 USD.

Tài liệu truy tố thể hiện, 2 bị can Huy và Nghĩa khai sau khi nhận tiền lãi ngoài, họ không báo cáo VSP mà dùng hàng chục tỷ để chi tiêu cá nhân, đưa người nhà đi du lịch nước ngoài.

Quá trình điều tra, 2 cựu lãnh đạo VSP đã thành khẩn khai báo, chủ động nộp lại số tiền bị cáo buộc đã chiếm đoạt.

Liên quan đại án Oceanbank, TAND Cấp cao ở Hà Nội đã xử phúc thẩm, tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm, tuyên tử hình với Nguyễn Xuân Sơn.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2017, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu đều khai Oceanbank nhiều lần đưa tiền lãi ngoài để "chăm sóc" lãnh đạo VSP. Mỗi lần đưa khoảng 10.000 đến 20.000 USD hoặc 200 đến 300 triệu đồng.

Được tòa triệu tập khi đó, 2 ông Võ Quang Huy và Từ Thành Nghĩa cùng khẳng định không nhận lãi ngoài hay lợi ích vật chất khác từ nhà băng.

Số cổ phiếu này gồm: 803.245 cổ phiếu PVS của CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí; 11.000 cổ phiếu DPM của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí; 36.000 cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương; và 10.000 cổ phiếu VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công.

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, nguyên TGĐ Nguyễn Minh Thu kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” [tội danh khiến bị cáo bị tuyên 9 năm tù]; và xin giảm nhẹ hình phạt tù đối với tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” [tội danh khiến bị tuyên 13 năm tù].

Đối với tội Lạm dụng, Nguyễn Minh Thu bị quy kết cùng với cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiền từ việc thu phí ngoại tệ thông qua Công ty BSC. Theo kết quả điều tra, từ 14/8/2009 - 31/01/2012, tổng số tiền thu phí dịch vụ mua bán ngoại tệ của Oceanbank thông qua BSC là 12,961 tỷ đồng.

Bào chữa cho Nguyễn Minh Thu, Luật sư Đỗ Mạnh Trường cho biết, ngày 14/8/2009, BSC phát sinh khoản thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đầu tiên trong khi trước đó gần một tháng Nguyễn Minh Thu đã nghỉ sinh [22/7/2009]. Đến cuối năm 2009 khi bị cáo đi làm trở lại, việc thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đã được thực hiện trên toàn hệ thống OceanBank.

Để chứng minh thân chủ của mình không chịu trách nhiệm hoàn toàn về số tiền thu phí dịch vụ của OceanBank, Luật sư Trường thống kê các thời điểm phát sinh các khoản thu chênh lệch tỷ giá:

Từ bảng thống kê cho thấy, Hà Văn Thắm chỉ dùng 7.113.491.653 đồng trong tổng số tiền thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là 12.961.481.147 đồng chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn [nếu có] để chi chăm sóc khách hàng PVN, trong đó chỉ có 4.446.329.698 đồng thu được trong thời kỳ Nguyễn Minh Thu đi làm. Trong khi BSC đã hoàn tất việc chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn số tiền 69.380.5000.000 đồng từ ngày 03/11/2010 bằng nguồn tiền vay của cá nhân Hà Văn Thắm và Công ty VNT.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 355, điểm b, khoản 1 Điều 357 Bộ luật TTHS năm 2015, Luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh của bị cáo Thu từ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” sang tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời xác định lại trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý làm trái này trên số tiền thu chênh lệch tỷ giá tại thời điểm Nguyễn Minh Thu đi làm và tham gia thực hiện.

Khi tiếp quản ghế TGĐ từ Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu được bàn giao trực tiếp chăm sóc 3 khách hàng lớn là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam [PV Oil], Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn [BSR] và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro [SVP]. Chính việc này dẫn đến hành vi Cố ý làm trái của bị cáo Thu. Bản án sơ thẩm số 330 tuyên Nguyễn Minh Thu chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật 784.569.593.737 đồng: Tại Phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Minh Thu đề nghị giảm trừ một số khoản tiền quy buộc trách nhiệm hình sự, theo diễn giải của luật sư Đỗ Mạnh Trường, như sau:

Luật sư Trường đề nghị HĐXX loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những khoản tiền chi lãi ngoài theo đề nghị của Nguyễn Minh Thu, bao gồm:

Thứ nhất, phần trách nhiệm liên đới đối với các khoản chi lãi ngoài cho khách hàng cá nhân là 184,727 tỷ đồng đang quy kết cho Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân. Vì Nguyễn Minh Thu không chỉ đạo và không kiểm soát, phê duyệt và chi trả lãi ngoài mà trực tiếp do Hà Văn Thắm phê duyệt và Trần Thanh Quang - Phó TGĐ trực tiếp phụ trách Khối Khách hàng cá nhân thực hiện

Thứ hai, trong số 125,6 tỷ đồng bản án sơ thẩm tuyên buộc trách nhiệm cho bị cáo, có khoản tiền 30.978.000.000 đồng chi trả tiền lãi ngoài tiền gửi không kỳ hạn cho khách hàng của Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên GĐ Chi nhánh Thăng Long.

Thứ ba, số tiền kế toán theo dõi chi cho Thu và Phương là 116.914.471.562 đồng. Khoản tiền này chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng từ giai đoạn điều tra cho đến giai đoạn xét xử sơ thẩm làm rõ. Căn cứ Điều 13, Điều 15 Bộ luật TTHS 2015, Cơ quan tố tụng nếu không thể làm sáng tỏ căn cứ buộc tội, kết tội thì phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

Đối với trách nhiệm dân sự của Nguyễn Minh Thu, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phải liên đới bồi thường 50 tỷ đồng cho OceanBank. Nguyễn Minh Thu tự nguyện khắc phục một phần hậu quả do hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bằng toàn bộ số cổ phiếu đứng tên Nguyễn Minh Thu gồm:

Toàn bộ số cổ phiếu nói trên đã bị cơ quan CSĐT phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và thi hành án. Theo tính toán, nếu áp mức giá giao dịch của ngày 02/05, tổng giá trị số cổ phiếu nói trên là 13.588.698.000 đồng.

Trước đó, trong phần tự bào chữa, Nguyễn Minh Thu đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ đối với hai tội Lạm dụng Chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và xem xét phần bồi thường.

Về số tiền Nguyễn Minh Thu phải liên đới chịu trách nhiệm, bị cáo cho rằng làm đến đâu xin chịu đến đó, và xin HĐXX loại trừ số tiền mà bị cáo không làm.

Về trách nhiệm dân sự, cựu TGĐ OceanBank cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, nhận chỉ đạo từ cấp trên, với hoàn cảnh hiện tại của bị cáo, nếu quy kết bị cáo phải bồi thường sẽ là không khả thi mặc dù bị cáo khẳng định sẵn sàng khắc phục mức tối đa.

PV