Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang bị truy tố hình sự?
Đất công viên dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập [giữa TP.Nha Trang, Khánh Hòa] bị "xẻ" bán và 1 lô đất được bán cho 2 người.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Đào Trung Dũng, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà Nha Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến 2017, Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang và Đào Trung Dũng, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
| Khu dân cư Cồn Tân Lập đang bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm giữa lòng Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng |
Cụ thể, ông Nguyễn Chí Uy cùng ông Đào Trung Dũng tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất ký hiệu CX-07 và CX-08 thuộc dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập đã được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng nhà ở rồi đem bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để thu tiền của các khách hàng. Ông Uy cũng ký hợp đồng góp vốn với khách hàng, có lô hợp đồng với 2 người. Tổng số tiền mà Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng gần 28 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Chí Uy cũng chỉ đạo Đào Trung Dũng dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để sử dụng cá nhân và các hoạt động khác của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang. Cáo trạng xác định, Uy và Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang đã khắc phục hậu quả gần 13,3 tỷ đồng.
Tại Cáo trạng truy tố, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang giai đoạn 2015-2017 và 4 thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà Nha Trang do họ không ra thêm bất kỳ nghị quyết nào cho phép Uy huy động vốn các lô đất nền dự án Khu dân cư cồn Tân Lập và không biết Uy ký hợp đồng góp vốn để bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án và bán cùng một lô đất trong thiết kế quy hoạch cho 2 khách hàng khác nhau nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
3 người khác trong Ban kiểm soát [nhiệm kỳ 2013-2018] hoạt động Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, không biết Uy lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án và bán cùng một lô đất trong thiết kế quy hoạch cho 2 khách hàng khác nhau nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bà L.T.H.M, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Sông Đà Nha Trang giai đoạn 2014 đến tháng 8/2017 đã phát hiện các hợp đồng bán đất trùng vị trí tại 6 lô đất [LK1B-17, LK1B-16, BT02-01, BT02-02, BT02-03, BT02-04] đã làm văn bản báo cáo kịp thời cho Nguyễn Chí Uy nhưng không nhận được chỉ đạo nào khác. Bà L.T.H.M không biết, không tham gia bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Chí Uy về việc lừa bán 6 lô đất trên nên cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự…
Đối với các sai phạm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong triển khai dự án KDC cồn Tân Lập, Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định và trưng cầu giám định viên tư pháp của các Cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương [gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính…], sau khi có kết luận giám định sẽ giải quyết.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư, hơn 7 tháng kể từ ngày phê duyệt quy hoạch điều chỉnh 1/500 dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, đến nay, dự án này vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. Trong khi nhiều người mua đất dài cổ chờ cấp giấy phép xây dựng thì nơi này bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm và bị lấn chiếm. Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sông Đà Nha Trang cho biết, tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập trên thực tế đã vượt quá thời hạn quy định của Thông báo số 183 [ngày 13.4.2015] của UBND tỉnh Khánh Hòa về điều chỉnh tiến độ và tách dự án Khu dân cư cồn Tân Lập và các dự án thành phần.
Usilk City đang là dự án Bất Động Sản trọng tâm của ông Dũng và STL[ ĐTCK ] Bên bờ vực vỡ nợ, ồn ào với số nợ nghìn tỷ và liên tục thất ước, tuy nhiên ông Nguyễn Trí Dũng, quản trị CTCP Sông Đà Thăng Long [ STL ] sắp đây đang muốn “ làm lại ” để cứu vãn tình hình. Đâu là lối thoát cho một Doanh Nghiệp tưởng chừng ko còn bất kể thời cơ nào ngoài con đường chết ?
Lấy lại niềm tin
Tòa nhà văn phòng của STL trong Khu thành phố Văn Khê được thuê lại, cũ kỹ và khá nhếch nhác so với một chủ đầu tư dự án bất động sản to, song lại phản ánh tương đối xác thực tình hình hiện tại của Tổ chức. Trong vòng 2 tuần trở lại đây, STL là mẫu tên trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Trước hết, đó là DN sở hữu số nợ thuế to nhất tại Hà Nội, với số tiền 375 tỷ đồng.
Bạn đang đọc: Chủ tịch Sông Đà Thăng Long thoát nợ bằng cách nào?
Sau lúc thị trường ồn ào với thông tin trên, STL đã sở hữu công văn làm rõ vấn đề, mục tiêu ko phải là đính chính số tiền nhiều hay ít, mà nhằm mục đích tránh gây tâm ý ko tốt tới người tìm, những người đã và hoàn toàn sở hữu thể sẽ tìm nhà của Tổ chức. Cụ thể, STL cho biết, trong 375 tỷ đồng nợ thuế thì đa phần là tiền phạt chậm nộp thuế [ khoảng chừng 198 tỷ đồng / tổng nợ 375 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất 53 % ] và tiền thuế GTGT [ 143 tỷ đồng ], thuế thu nhập doanh nghiệp [ 30,7 tỷ đồng ], thuế thu nhập cá thể, thuế nhà thầu quốc tế và thuế tài nguyên. Còn hàng loạt tiền thuế sử dụng đất [ 167.347.059.000 đồng ] đã được Tổ chức nộp tại Chi cục Thuế hợp động Hà Đông, Cục Thuế TP.HN. Trước việc người dân được khuyến nghị ko nên tìm nhà ở dự án Bất Động Sản nợ tiền sử dụng đất, STL đã phải làm rõ thông tin trên. Sự việc này cho thấy, ông Dũng đang muốn Phục hồi lại niềm tin của người tìm, đưa STL thoát lầy, đồng thời cứu lấy chính mình. Vậy ông và STL sẽ “ kéo cày ” trả nợ bằng cách nào ? Trước hết, STL phải “ trục vớt ” Dự án Usilk City [ Thành Xã Hà Nội ]. Tính tới cuối tháng 7/2015, Dự án sở hữu tổng mức góp vốn đầu tư 8.557 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền STL đã thu của người tìm trên toàn dự án Bất Động Sản là 3.800 tỷ đồng, số tiền còn phải thu theo hợp đồng của người tìm là 2.459 tỷ đồng, chủ góp vốn đầu tư đã góp vốn đầu tư vào dự án Bất Động Sản là 3.962 tỷ đồng, tổng số căn hộ cao cấp chưa bán ra thị trường là 951 căn. Ngày 1/8, STL tổ chức triển khai buổi họp với người tìm tìm căn hộ chung cư cao cấp tại tòa 104,106,107,108 Dự án UsilkCity nhằm mục đích thống nhất về việc xây dựng Ban liên lạc người tìm, ủy quyền bằng văn bản cho Ban liên lạc thay mặt đại diện người tìm thao tác với Chủ góp vốn đầu tư. Đồng thời, ông Dũng sẽ báo cáo giải trình tình hình triển khai, thứ tự tiến độ tiến hành triển khai những tòa nhà.
Với cách làm tương tự, cuối tháng 6, STL đã sở hữu cuộc họp với sắp 300 khách hàng tìm nhà tại tòa CT2-105. Khoảng 400 khách hàng tìm nhà tại dự án này đã bầu và thành lập Ban đại diện khách hàng. Ban đại diện khách hàng được toàn bộ khách hàng ủy quyền theo pháp luật và cùng với trạng sư của khách hàng làm việc với chủ đầu tư Dự án. MBBank đã cam kết bảo lãnh và tương trợ tài chính cho STL thực hiện tòa nhà này. Tới thời khắc hiện tại, STL đã thực hiện được khoảng 36% trị giá đầu tư tòa nhà.
Ông Dũng cho biết, trên trong thực tiễn, sở hữu những người tìm đã đóng tiền với tỷ suất to hơn 35 %, sở hữu người tìm đã đóng tiền 100 %, sở hữu 1 số ít người tìm chưa đóng đủ 35 % trị giá hợp đồng, vì thế, để bảo vệ công minh với tổng thể người tìm, STL đưa ra giải pháp : Với những người tìm đã đóng tiền với tỷ suất to hơn 35 % trị giá hợp đồng, STL sẽ hoàn trả lại tiền cho người tìm vào thông tin tài khoản cá thể của từng người tìm tại MBBank. Số tiền này sẽ được giữ tại thông tin tài khoản để bảo vệ cho mục tiêu là nộp tiền tiếp, nhằm mục thực thụ thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người tìm [ người tìm ko được rút tiền hoặc sử dụng cho mục tiêu nào khác ]. Với những người tìm chưa đóng đủ 35 %, thì sẽ đóng tiếp theo pháp luật. Đổi lại, STL cam kết bồi thường thiệt hại cho người tìm, như trả lãi chậm tiến trình với lãi suất vay 12 % / năm, ko tính tiền tiền quản trị, nhà sản xuất, tiền làm sổ đỏ chính chủ, những ngân sách khác … STL cam kết, trong thứ tự tiến độ đầu, Tổ chức sẽ dữ thế chủ động bỏ vốn, phối hợp với vốn tương trợ vốn từ Nhà băng để liên tục làm tới tầng 15. Khởi đầu từ tầng 15 trở lên, người tìm sẽ đóng tiền theo thứ tự tiến độ kiến thiết xây dựng và Nhà băng sẽ là đơn vị chức năng bảo lãnh cho tòa nhà. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng ban liên lạc người tìm tòa nhà CT2-105 cho biết, người tìm tòa nhà này đang thương lượng để Chủ góp vốn đầu tư và Nhà băng bỏ vốn ra làm tới tầng 20. Với cách làm này, nếu được người tìm và Nhà băng ủng hộ, STL hoàn toàn sở hữu thể từng bước thoát lầy.
Quay lại là bờ
Trước đó, sở hữu những thời khắc bị đòi nợ, dồn tới đường cùng, ông Dũng đã phải xin khách hàng cho Tổ chức được vỡ nợ, còn ông sẵn sàng vào tù. Tuy nhiên, trong số những khách hàng của STL, sở hữu ko ít nhà đầu tư to [tìm nhà để đầu tư, chứ ko phải để ở] và họ rất tỉnh táo. Nếu ép ông Dũng và STL vào đường cùng, Tổ chức sở hữu thể vỡ nợ, lãnh đạo mắc vòng lao lý, chính khách hàng cũng là người chịu thiệt hại nhiều nhất. Bởi vậy, khách hàng đã “xắn tay áo” cùng ông Dũng tìm lối ra cho con tàu sắp đắm này.
Ông Tuấn kể, những giải pháp STL đã thực thi nhằm mục đích “ trục vớt ” những tòa nhà Dự án Usilk City nói trên là bản thân những người tìm khởi xướng trước và họ tạo sức ép để ông Dũng và STL phải triển khai theo. Thực tế cho thấy, lúc sở hữu sự sát cánh của người tìm và nhà băng nhà nước, dự án Bất Động Sản sẽ dần tìm được lối thoát. Theo dự kiến, STL sẽ liên tục vận dụng giải pháp tựa như với 9 tòa nhà còn lại. Nếu mọi việc thuận tiện, Tổ chức này ko những thu thêm được tiền, mà hoàn toàn sở hữu thể bán mới cho người tìm, xử lý nợ nần. Kế bên việc tập trung chuyên sâu tiến hành tiếp dự án Bất Động Sản Usilk City, ông Dũng và những thực tập đang rốt ráo chào bán nhiều dự án Bất Động Sản để tập trung chuyên sâu nguồn lực cho những dự án Bất Động Sản trọng tâm. Trong năm năm trước, tổ chức này đã thực thi chuyển nhượng ủy quyền những dự án Bất Động Sản như : Dự án Khách sạn 5 sao Uhotel tại Thành phường Huế với trị giá 75 tỷ đồng, Dự án Khu công nghiệp Tỉnh Hòa Bình, … “ Chúng tôi đã sai trái đáng tiếc trong góp vốn đầu tư, tiêu dùng vốn góp của người tìm để góp vốn đầu tư giàn trải làm Dự án bị chậm quá trình. Tôi xin cam kết rằng, STL sẽ ko công bố vỡ nợ, mà sẽ triển khai một số ít Dự án trọng tâm tới cùng ”, ông Dũng nói và cho biết thêm : “ Cứu Usilk City là cứu chính mình ”.